La Caja Popular actualiza sus políticas de transparencia y control
El organismo realizó su capacitación anual obligatoria en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Redacción Vía Tucumán
01 de junio de 2026, 12:13
La Caja Popular de Ahorros de Tucumán realizó su capacitación anual obligatoria en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, destinada a gerentes, responsables de áreas estratégicas y personal vinculado al cumplimiento normativo.
La jornada estuvo a cargo del abogado especialista en criminalidad económica y prevención de lavado de activos Sebastián Martinenco y se desarrolló en el marco de las exigencias establecidas por la legislación nacional y los estándares de la Unidad de Información Financiera (UIF). En la oportunidad, el subinterventor de la Caja Popular de Ahorros, Antonio Bustamante, destacó el compromiso institucional con la actualización permanente de sus mecanismos de control.
“Estamos cumpliendo los estándares que exige la legislación vigente y los organismos de control como la UIF. Todos nuestros gerentes reciben esta capacitación y contamos además con un oficial de cumplimiento que supervisa la aplicación de las normas dentro de la institución”, señaló.
Actualización frente a nuevas modalidades delictivas
Bustamante explicó que estas capacitaciones son obligatorias y se realizan al menos una vez al año, aunque la actualización normativa es constante por los cambios en las formas de criminalidad económica: “Las normas se van adecuando constantemente a las nuevas modalidades delictivas. Mes a mes recibimos información y actualizaciones, y una vez al año consolidamos esos cambios en una capacitación integral para todo el personal”.
El funcionario también recordó que el año pasado la institución recibió una inspección presencial de la UIF y señaló que “la evaluación fue satisfactoria y confirmó la regularidad con la que actúa la Caja Popular en materia de prevención y control”.
Sectores obligados y riesgos financieros
Por su parte, Martinenco indicó que la capacitación estuvo orientada a fortalecer los sistemas de prevención en las distintas áreas donde opera la entidad: “La Caja Popular, por sus actividades vinculadas a juegos de azar, seguros, tarjetas de crédito y fideicomisos, está obligada a brindar anualmente capacitación especializada a sus empleados en materia de prevención de lavado de activos”, expresó.
El especialista remarcó que es un tema que exige una respuesta coordinada entre el Estado y los sujetos obligados: “El lavado de activos constituye una de las problemáticas más importantes que enfrenta el sistema financiero tanto a nivel nacional como internacional. Por eso existen estándares globales que luego se traducen en obligaciones concretas para entidades como la Caja Popular”, sostuvo.
También advirtió que “hoy el narcotráfico representa una de las amenazas más significativas porque genera recursos económicos que buscan ser incorporados a la economía legal. Los sistemas de control tienen precisamente el objetivo de detectar y mitigar esos riesgos”.
Prevención y transparencia
Durante la jornada se analizaron nuevas tipologías y modalidades utilizadas por organizaciones criminales para intentar legitimar activos de origen ilícito: “Las formas de lavado son dinámicas y evolucionan constantemente. Los delincuentes buscan nuevas vías para insertar dinero ilegal en la economía formal, por lo que las políticas de prevención deben actualizarse de manera permanente”, afirmó Martinenco.
Finalmente, el especialista valoró: “Es una señal positiva que organismos como la Caja Popular sostengan estas políticas de capacitación y fortalecimiento de sus sistemas de control. La prevención del lavado de activos requiere el compromiso de todos los sectores regulados para proteger la transparencia y la integridad del sistema económico”.