Fueron imputados cinco integrantes de una banda dedicada a cometer extorsiones y manejar casinos truchos. Uno de ellos también está acusado por un homicidio. Se trata de la gavilla que habría recibido información privilegiada de un funcionario del Ministerio Público de Acusación (MPA).
Los Fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos imputaron a Maximiliano Damián Díaz, el ex policía Alejandro Alberto Torrisi, Flavia Rocío B., Otniel D.L.A. y José Sebastián P., conformar conjuntamente con al menos Leonardo P., Damián D., Hernán Q. C., Claudio Humberto R., y Mariano R. una asociación ilícita que se habría extendido desde el 7 de agosto de 2019 hasta al menos el 13 de Enero de 2020.
La banda tenía como objetivo obtener dinero mediante extorsiones y atentados contra la vida de distintas personas, invocando el vínculo que mantiene el organizador con Ariel Máximo Cantero (líder de Los Monos) como medio para intimidar a las víctimas. Las maniobras involucraron a la asociación ilícita en la gerencia y explotación de negocios ilícitos, entre ellos el de la quiniela clandestina y los llamados "casinos" ilegales.
La asociación ilícita contaba con la siguiente estructura: el organizador de la misma fue Maximiliano "Cachete" Díaz, y en carácter de integrantes de la misma se encuentran distintos grupos de personas: uno comunicaba mensajes intimidatorios a las víctimas presentándose directamente ante las personas o mandando mensajes mediante dispositivos electrónicos. El otro se encargaba de llevar a cabo los hechos intimidatorios contra la integridad física de las ocasionales víctimas.
Un tercer grupo se encargó de administrar el dinero obtenido de forma ilícita y hacerlo circular. Finalmente la asociación contaba con un cuarto grupo que tuvo como tarea involucrarla en los negocios ilegales de "quiniela" clandestina y casinos ilegales. Además sus miembros prestaban colaboración para obtener cobertura institucional en agencias policiales y/o judiciales a los integrantes de la misma.