Magdalena Rodríguez Castro
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó el nuevo monto disponible para hacer transferencia bancaria y por billeteras virtuales sin tener ningún tipo de problema. Cuando se sobrepasa el monto establecido, la entidad debe brindar la información necesaria al usuario.
En el momento en que se sobrepasa el límite pactado, ARCA puede iniciar una investigación para saber los movimientos que se justifiquen con una documentación. Si el usuario no puede presentar los papeles que acrediten la transferencia de un monto superior al establecido, pueden recibir sanciones, como la retención de sus operaciones.
El ente regulador busca colocar límites para de esa forma controlar las evasiones y que los contribuyentes cumplan con las obligaciones fiscales. Es una forma de ratificar que el dinero que se mueve tenga origen legal.
Qué documento me puede pedir el ARCA si supero el límite de transferencia
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero puede pedir los papeles de: recibos de sueldo, constancia de jubilación, declaraciones juradas de impuestos, facturas por ventas o servicios, registros de transferencias anteriores.
No obstante, a pesar de los rigurosos controles del organismo, hay una billetera virtual que excede a su registro, esta es PayPal, que proviene de Estados Unidos, no tiene sede en el país, ni convenio para intercambiar información.
Cuánto es el límite de transferencias en diciembre
El monto máximo para transferencias tanto de bancos como de billeteras virtuales es de 50.000.000 de pesos mensuales para personas físicas y de 30.000.000 para las jurídicas, tanto para monotributistas como otros contribuyentes.
Este monto es entre los ingresos y egresos totales registrados y el saldo final mensual. Asimismo se tiene en cuenta los importes positivos y negativos.