La explicación del cordobés que viajaba con una cifra millonaria y fue detenido por Gendarmería
El hombre justificó el traslado del dinero. Además aseguró que puede justificar el origen de los fondos.
Redacción Vía Córdoba
12 de octubre de 2022, 18:23
Días atrás, Gendarmería Nacional detuvo a un cordobés que intentaba ingresar con una cifra millonaria a Mendoza. En un principio, trascendió que sería un empleado público pero, luego, precisaron que era un comerciante. Ahora, el hombre salió a hablar y explicó el destino de los fondos.
Rolby Valdivieso, abogado penalista de Río Cuarto, confirmó a La Voz que representará al comerciante que fue sorprendido con el dinero. Según detalló, el cordobés iba a comprar un lote para una persona de Río Cuarto, que prevé construir cabañas en Cuyo.
La palabra del abogado del cordobés que transportaba la millonaria cifra
Valdivieso explicó que el comerciante riocuartense se dirigía a Mendoza “para comprar, en comisión, un lote para una persona de Río Cuarto que había hecho una venta muy importante de cereal”. Detalló que, durante el control y ante la falta de sospechas, lo mantuvieron en libertad.
“Ahora estamos directamente presentando las pruebas de que ese dinero corresponde a una determinada persona. Esa persona imagino que va a ser citada por el Juzgado Federal. Harán los chequeos correspondientes ante Afip y otros entes recaudadores y se procederá, de acuerdo a mi leal saber y entender, a la devolución del dinero”, dijo Valdivieso.
El letrado dijo que el dueño de los 24 millones de pesos y 55 mil dólares tendría proyectado construir cabañas en la región de Cuyo. Y justificó el traslado en ruta del dinero: “Si no tenés cuenta bancaria para depositar billetes en dólares y sacar billetes de dólares después es un problema retirarlo del banco. Las operaciones se están haciendo en efectivo. No hace falta que sea en negro, se están haciendo con dinero en efectivo totalmente blanqueadas”.
El procedimiento de Gendarmería Nacional
La detención y secuestro del dinero se produjo en el marco del fin de semana largo. En esa oportunidad, Gendarmería informó que al detener el vehículo conducido por el riocuartense les llamó la atención una bolsa de nylon blanca bajo el asiento del conductor.
Revisaron la camioneta y encontraron, debajo de los asientos delanteros, un total de 55.540 dólares estadounidenses, 4.600 euros, 300 reales y 7.600 pesos. En tanto, detrás del asiento trasero hallaron 24.344.000 pesos. Todo, según se indicó, “sin aval que justifique su legal tenencia”.
La causa está en el Juzgado Federal N°1 de Mendoza, a cargo de Walter Bento, quien dispuso el secuestro del dinero hasta que se justifique su procedencia. Se investiga como presunto “lavado de activos” y evasión tributaria. El comerciante no fue detenido.