Luego de que la AFIP denunciara al Grupo Indalo por delitos de insolvencia fiscal fraudulenta y apropiación indebida de aportes previsionales y retenciones impositivas, el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°11 ordenó el allanamiento de 12 domicilios vinculados con empresas del grupo, entre estos el complejo City Center Rosario.
"Los operativos son realizados por personal de AFIP y Policía Federal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Comodoro Rivadavia, Catamarca y Rosario. La causa se encuentra bajo secreto de sumario", señaló la AFIP, que busca recabar información contable y extracontable y documentos relacionados a la causa.
Según las denuncias, los titulares del Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián De Sousa, habrían simulado una delicada situación financiera que habría requerido un readecuamiento de dinero para pagar deudas, y la existencia de un patrimonio suficiente para refinanciar la deuda impositiva, informa La Nación.